4/3/2023 | Las cuentas bancarias fueron bloqueadas en febrero de 2019 por estar presuntamente asociadas a lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad que inhabilitó los recursos.
26/1/2023 | La orden fue emitida por un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y si se ejecuta, la conductora no podrá llevar su proceso en libertad debido a que este delito amerita prisión preventiva oficiosa.
22/11/2022 | La pareja cuenta con un adeudo de un crédito hipotecario que obtuvieron en julio de 2021 por 4 millones de dólares, por lo que enfrentan una demanda civil en tribunales en Estados Unidos.
17/11/2022 | Javier Duarte fue detenido en 2017 en Guatemala por los delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que purga una condena de nueve años de prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
15/11/2022 | El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco.
7/11/2022 | Este lunes se aplazó la audiencia intermedia de Lozoya y su mamá en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en el caso Odebrecht
13/9/2022 | La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del EU afirmó que sus ingresos provienen de la venta de narcóticos.
9/7/2022 | Alejandro Moreno publicó en su cuenta un video en el que reiteró que el gobierno “pretende utilizar las instituciones del Estado Mexicano para garantizar justicia y atacar a los opositores o a quienes somos incómodos al régimen”.
28/5/2022 | La familia del exgobernador de Nuevo León pidió oraciones por su salud
16/5/2022 | Además del coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, hay otras tres personas que estarían involucradas en la investigación por lavado de dinero
15/12/2021 | En septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera la acusó de presunta evasión fiscal por casi 400 millones de pesos
30/11/2021 | La conductora responde meses después de iniciada la investigación contra Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero